Report de procès, arrestation à Ténériffe, bitcoins dissimulés et réseau toujours actif - comment l'affaire la plus tentaculaire de la fraude crypto mondiale entre dans sa phase judiciaire décisive
Depuis les premières plaintes déposées à Paris jusqu'aux salles d'audience de San Juan, l'affaire OmegaPro n'a cessé de s'étendre géographiquement et de se complexifier juridiquement. En ce mois de septembre 2026, son épicentre s'est déplacé : le procès prévu en novembre n'aura pas lieu, un troisième suspect vient d'être arrêté aux Canaries, et le Department of Justice américain révèle que des millions de dollars restent introuvables. Ce que les mises en examen disent - et ce qu'elles taisent.
Le 4 juin 2026, un homme en vacances à Ténériffe a été interpellé sans résistance par la Guardia Civil espagnole lors d'un contrôle de routine sur les mandats internationaux. Appréhendé dans un établissement hôtelier du sud de l'île, le suspect occupait une fonction dirigeante au sein d'OmegaPro et était recherché par le FBI. Son identité n'a pas été officiellement confirmée par les autorités espagnoles, mais selon les investigations publiées sur le dossier, il s'agirait avec une quasi-certitude de Dilawar Singh, le troisième co-fondateur de la plateforme. Après l'effondrement du réseau en novembre 2022, Singh avait quitté Dubaï pour l'Espagne tandis qu'Andreas Szakacs s'était replié vers la Turquie.
L'arresté a été présenté à un juge local qui a ordonné son maintien en détention avant son transfert à l'Audience nationale de Madrid, chargée de traiter la demande d'extradition américaine. Si cette extradition est accordée, un acte d'inculpation scellé à son nom devrait être levé, ce qu'anticipent les observateurs du dossier. Cette arrestation représente le développement le plus significatif depuis l'inculpation de juillet 2025 - et elle reconfigure entièrement l'architecture judiciaire internationale du dossier.
Un procès décalé, un dispositif qui se resserre
Le procès, initialement fixé au 16 novembre 2026, a été renvoyé au 8 février 2027 à 9 heures dans la salle 7 du tribunal de Hato Rey, devant le juge Raúl M. Arias-Marxuach. Une conférence préparatoire est prévue le 12 janvier 2027.
Ce report n'est pas anodin. Dans les affaires de fraude internationale à grande échelle, les ajournements successifs signalent généralement l'un des trois phénomènes : la complexité du dossier probatoire, des négociations de plaidoyer en cours, ou des développements d'enquête qui modifient le périmètre des accusations. L'arrestation de Singh à Ténériffe, survenue deux mois seulement après le renvoi, alimente la troisième hypothèse.
Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso font face chacun à un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et un chef de complot en vue de blanchiment d'argent. En cas de condamnation, chacun encourt jusqu'à vingt ans d'emprisonnement par chef d'accusation.
Sims, 48 ans, originaire de Géorgie et de Floride, était l'un des fondateurs, consultant stratégique et promoteur d'OmegaPro. Reynoso, 57 ans, originaire du New Jersey et de Floride, dirigeait les opérations de la plateforme en Amérique latine et dans certaines parties des États-Unis, dont Porto Rico.
Le profil de Reynoso : un fugitif dans sa propre liberté Ce qui ressort de la procédure de détention préventive est peut-être l'élément le plus éclairant du dossier sur l'ampleur réelle des fonds dissimulés. Après l'arrestation de Reynoso le 30 juin 2025, le Department of Justice s'était d'abord vu refuser sa demande de détention provisoire. Il avait déposé une requête d'urgence le 3 juillet. Le tribunal avait suspendu la libération de Reynoso et tenu une seconde audience le 23 juillet 2025. À l'issue de celle-ci, le 30 juillet, Reynoso s'est vu refuser toute remise en liberté.
Lors de la seconde audience, les arguments du gouvernement américain ont mis en lumière une réalité que les chiffres de l'acte d'accusation ne traduisent qu'imparfaitement. Le Department of Justice a évoqué l'implication de Reynoso dans Thrive99X, un système pyramidal récemment lancé qu'il avait omis de déclarer auprès des services de contrôle judiciaire, une annonce immobilière suggérant que sa propriété à Miami était mise en vente dans l'urgence, plus de 21,4 millions de dollars déposés sur son compte Binance entre 2021 et 2023 dont moins de deux millions avaient été récupérés, ainsi que des inquiétudes sur l'étendue de ses avoirs liquides non déclarés incluant des portefeuilles de cryptomonnaies non dépositaires auxquels lui seul avait accès.
Les autorités américaines et étrangères ne disposent d'aucun moyen de contrôler les cryptomonnaies, ce qui rend très difficile l'évaluation des avoirs réels de Reynoso et de la façon dont il interagit avec eux. Des millions de dollars provenant des investissements OmegaPro demeurent cachés au gouvernement.
En janvier 2025, le Department of Justice avait obtenu un mandat de saisie portant sur 119,65 bitcoins détenus par Reynoso. Le 4 mars 2025, le tribunal a conclu que Reynoso s'était rendu coupable d'outrage civil à un mandat de saisie fédéral. En avril 2025, Reynoso n'avait toujours pas exécuté l'ordre de confiscation. Une trajectoire qui illustre ce que le ministère américain de la Justice désigne publiquement comme une résistance systématique aux ordres judiciaires.
En mars 2023, les autorités mexicaines avaient arrêté Reynoso dans le cadre d'une enquête sur des activités prétendument liées à un cartel, liées à Black Wall Street Capital. Un tribunal avait ordonné sa remise en liberté quelques mois plus tard, en juin 2023. Avant OmegaPro, Reynoso avait été impliqué dans AirBit Club, Crypto World Evolution, iComTech et TeaMiner. Ce profil de récidiviste organisé de la fraude MLM crypto est au cœur de l'argumentation du Department of Justice pour justifier le maintien en détention.
La mécanique du mensonge, telle que décrite par l'acte d'accusation
Sims et ses co-conspirateurs ont fondé OmegaPro aux alentours de janvier 2019, et Reynoso les a rejoints quelques mois plus tard, en avril de la même année. La plateforme était présentée et commercialisée comme un système de marketing multiniveau où des investisseurs achetaient des « packages d'investissement », avec la promesse mensongère d'un rendement de 300 % en seize mois grâce à des opérations de change réalisées par des traders d'élite. Les participants étaient invités à régler ces packages en cryptomonnaies.
Dans les faits, l'opération fonctionnait comme un système de Ponzi, recyclant les fonds des investisseurs pour rémunérer les premiers entrants tout en détournant des millions à titre personnel.
Pour attirer les investisseurs, Sims et Reynoso ont organisé des événements promotionnels d'envergure à travers le monde, notamment en projetant le logo OmegaPro sur le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, lors d'un événement à Dubaï.
Ce dispositif de légitimation par le prestige ne s'est pas limité aux bâtiments. Une campagne marketing de grande ampleur a associé plusieurs footballeurs célèbres à des événements organisés par la société. Parmi les noms les plus en vue figuraient Ronaldinho, Luís Figo, Iker Casillas, Vinícius Jr. et Roberto Carlos, dont l'image publique a contribué à accréditer l'arnaque aux yeux de millions de personnes.
Figo et Ronaldinho ont tenu une conférence de presse portant les couleurs d'OmegaPro et relayé l'événement sur leurs réseaux sociaux. Vinícius Junior est apparu sur scène en tenue OmegaPro lors d'une « convention mondiale » organisée au Panama. Les autorités n'ont pas encore établi si les personnalités concernées étaient pleinement conscientes de la nature du dispositif auquel elles prêtaient leur image. Les équipes juridiques des victimes affirment que ces cautions de célébrités ont constitué un facteur déterminant dans l'instauration de la confiance qui a permis les investissements.
L'effondrement et la manœuvre Broker Group
Après qu'OmegaPro a annoncé avoir subi un piratage informatique, Reynoso et d'autres ont affirmé aux victimes, aux alentours de janvier 2023, que leurs investissements étaient en sécurité et qu'OmegaPro transférait leurs fonds vers une autre plateforme dénommée Broker Group. Malgré ces assurances, les victimes n'ont pu retirer leur argent ni de leurs comptes OmegaPro ni de leurs comptes Broker Group, subissant des pertes se chiffrant en millions de dollars.
Cette séquence - effondrement annoncé comme cyberattaque, puis promesse de migration sécurisée vers une plateforme fantôme - n'est pas un accident de parcours. C'est une tactique délibérée de retardement qui a permis d'éviter la panique collective immédiate et, selon l'acte d'accusation fédéral américain, d'achever la dispersion des fonds avant que les autorités n'interviennent.
Lorsqu'OmegaPro s'est effondré - au prétexte d'un prétendu « piratage du réseau » -, les accusés ont continué à tromper les victimes. En janvier 2023, Reynoso et d'autres ont rassuré les investisseurs en leur affirmant que leurs fonds étaient en sécurité et en cours de transfert vers une nouvelle plateforme appelée Broker Group.
Szakacs à Istanbul : une forteresse turque Pendant que Reynoso comparaissait devant un tribunal de Porto Rico, le co-fondateur suédois Andreas Szakacs continuait de purger sa détention dans la prison de Maltepe à Istanbul. La première percée significative dans cette dimension turque de l'affaire est venue le 9 juillet 2024, quand la gendarmerie a effectué des perquisitions dans les villas du complexe résidentiel huppé d'Acarkent, dans le district de Beykoz, et arrêté Andreas Attila Szakacs, co-fondateur suédois-turc d'OmegaPro. Ayant acquis la nationalité turque sous le nom d'Emre Avcı, Szakacs vivait dans une villa de quatre étages équipée de caméras de surveillance, de tableaux blancs couverts de notes crypto et d'ordinateurs servant à administrer les serveurs de la société. Les enquêteurs ont saisi 32 portefeuilles de stockage à froid, des dispositifs de mots de passe et des dossiers d'entreprise documentant des centaines de millions de dollars de transferts.
Une analyse préliminaire a établi que Szakacs était lié à 160 millions de dollars de flux en cryptomonnaies sur un seul mois.
Après l'inculpation américaine de juillet 2025, le Department of Justice a révélé qu'Andreas Szakacs avait obtenu la nationalité turque. La Turquie n'extrade pas ses propres ressortissants. Ce verrou juridique protège Szakacs de tout transfèrement vers les États-Unis, quelle que soit l'issue du procès de Porto Rico. Sa situation pénale reste tributaire de la seule justice turque, dont les audiences ne sont pas accessibles publiquement.
Le délai avec lequel les autorités turques ont engagé des poursuites soulève des questions précises : pourquoi ont-elles attendu plus de deux ans pour agir, alors que des régulateurs européens avaient classé la société comme frauduleuse ? Durant ce laps de temps, OmegaPro a continué à recruter des milliers d'investisseurs supplémentaires, dont des ressortissants turcs, et à blanchir des millions à Istanbul.
Ce que l'enquête française dit - et ce qu'elle ne dit pas encore
En France, l'affaire a suivi une trajectoire parallèle. Plus de 2 000 victimes se sont regroupées autour de l'Association CAPITAL pour se constituer parties civiles. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, les plaintes ayant été confiées à la section économique et financière de la Juridiction nationale de lutte contre le crime organisé, la Junalco.
Au total, plusieurs centaines de millions d'euros auraient été perdus par les investisseurs français ayant misé sur OmegaPro. Dès 2020, l'Autorité des marchés financiers avait inscrit OmegaPro sur sa liste noire, mettant en garde contre des offres trompeuses et potentiellement frauduleuses. Ces alertes n'ont pas suffi à enrayer le recrutement.
L'affaire s'inscrit dans une investigation internationale impliquant des agences de répression de plusieurs pays, dont les États-Unis, la France et l'Espagne, qui cherchent à identifier les responsables et à tracer les avoirs résiduels liés à la fraude présumée.
La plateforme basée à Dubaï est accusée d'avoir escroqué près de trois millions d'investisseurs à travers le monde, dans des pays aussi divers que la Colombie, le Mexique, le Nicaragua, l'Argentine, le Chili, Hong Kong, Singapour, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Nigeria, la République du Congo, l'Inde et la Corée du Sud.
« OmegaPro promettait la liberté financière. Ce qu'elle a livré, c'est la ruine financière. »
Guy Ficco, directeur des enquêtes criminelles de l'IRS, juillet 2025
Ce que les prochains mois vont révéler
La trajectoire la plus probable d'ici au procès de février 2027 est celle d'une complication géopolitique croissante. Le dossier central de Porto Rico, qui met en cause Sims et Reynoso, avance vers son audience de fond avec un calendrier fixé - mais trois zones d'ombre majeures demeurent.
La première concerne les avoirs dissimulés. Le gouvernement américain reconnaît explicitement ne pas savoir combien d'avoirs Reynoso détient réellement ni comment il interagit avec eux. L'indicateur à surveiller entre le 12 janvier et le 8 février 2027 est la nature des communications entre les parties lors de la conférence préparatoire : un accord de plaidoyer à ce stade modifierait substantiellement le périmètre du procès, et la pratique américaine montre que de tels accords surgissent précisément dans ce créneau.
La seconde zone d'ombre est espagnole. Après son arrestation à Ténériffe, l'Audience nationale de Madrid doit statuer sur la demande d'extradition américaine. Si cette extradition est accordée et que Singh rejoint Sims et Reynoso dans la procédure, le périmètre de l'acte d'accusation pourrait s'en trouver considérablement élargi, avec un troisième accusé porteur d'une connaissance différente des mécanismes financiers internes du réseau.
La troisième - et la plus fondamentale - tient à la géographie même de l'argent disparu. Les 650 millions de dollars établis dans l'acte d'accusation fédéral constituent le plancher documenté. Certaines estimations, notamment turques, évoquent des pertes globales pouvant atteindre quatre milliards de dollars si l'on agrège toutes les juridictions concernées - un chiffre que les documents judiciaires américains n'ont ni confirmé ni infirmé à ce stade. Ce que les 32 portefeuilles à froid saisis à Istanbul, les bitcoins toujours dissimulés de Reynoso et les comptes encore non tracés de Singh contiennent réellement reste la question que ni Porto Rico, ni Istanbul, ni Madrid ne peuvent à elles seules trancher.
QUI EST POURSUIVI, OU, ET DANS QUEL ETAT
Michael Shannon Sims - inculpé à Porto Rico, en liberté sous contrôle, procès fixé au 8 février 2027 Juan Carlos Reynoso - en détention préventive depuis le 30 juillet 2025, refus de remise en liberté confirmé, en contempt of court pour 119,65 bitcoins non restitués Andreas Szakacs - détenu à la prison de Maltepe à Istanbul depuis juillet 2024, sous nationalité turque acquise post-effondrement, hors de portée de toute extradition américaine Dilawar Singh - arrêté à Ténériffe le 4 juin 2026 sur mandat du FBI, transféré à l'Audience nationale de Madrid, extradition vers les États-Unis en cours d'examen Robert Velghe, ressortissant néerlandais - arrêté en Turquie en septembre 2024 Enquête française - ouverte par le parquet de Paris via la Junalco, plus de 2 000 plaignants, plusieurs centaines de millions d'euros de préjudice estimé
